Қазақстанда банк картасын «жалға беру» арқылы ақша табуды ұсынатын жағдайлар жиіледі. Алайда мұндай келісімдер қылмыстық жауапкершілікке әкелуі мүмкін, деп хабарлайды infohub.kz сайты.

Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті қазақстандықтар мен туристерді банк карталарын үшінші тұлғаларға беру қаупі туралы ескертті. Ведомствоның мәліметінше, Қазақстанға алғаш рет келген шетелдіктер ЖСН алып, карта ашады, содан кейін оларды заңсыз қаржы операциялары үшін алаяқтарға жалға береді. Банк құралдарын үшінші тұлғаларға бергені үшін, тіпті карта иесі қылмыстық мақсаттар туралы білмесе де, ҚР ҚК 232-1-бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.

Қазақстанға көптеген туристер келеді, олар да сатып алу және басқа да қаржы операциялары үшін ЖСН алып, банк картасын рәсімдеуге тырысады. Сондай-ақ халық арасында карталардың берілу саны артып келеді – мысалы, қазақстандықтар кәмелетке толған кезде оларды рәсімдейді. Алайда туристер де, ел азаматтары да алаяқтардың құрбаны болуы мүмкін, олар оларды қарапайым нәрсе – банк карталарына қол жеткізуді ұсыну үшін пайда уәде етіп тартады. Бұл аударымдар, жалақы алу және т.б. үшін шоттардың жоқтығымен түсіндіріледі.

Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің хабарлауынша, банк карталарын, шоттарды және өзге де төлем құралдарын бөгде адамдарға беру олардың иелері үшін ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.

«Қазақстан аумағына алғаш рет келген шетел азаматтары ЖСН алып, банк шоттары мен карталарын ашып, содан кейін оларды үшінші тұлғаларға беретін немесе жалға беретін фактілер анықталды. Бұл құралдар интернет-алаяқтық және басқа да заңсыз қаржы операцияларын жасау үшін қолданылады. Талдау көрсеткендей, елге алғаш рет келген адамдар банк деректемелерін беру көзіне айналады», – деп атап өтті ведомствода.

Маңғыстау облысы бойынша МКД ескертеді – банк карталарын, шоттарды, төлем құралдарын және сәйкестендіру құралдарын үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады. Мұндай әрекеттер үшін ҚР Қылмыстық кодексінің 232-1-бабы бойынша қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Бұл ретте қазақстандықтар немесе шетел азаматтары бұл туралы білмегені де оларды жауапкершіліктен босатпайды – алаяқтыққа серіктес болып қалуыңыз мүмкін.

Тәуекелдерді азайту үшін мемлекеттік шекарадағы кеден бекеттерінде ақпараттық-алдын алу жұмыстары ұйымдастырылған: Қазақстанға алғаш рет келген шетелдіктерге банк құралдарын беруге жол берілмейтіні және заң бұзудың салдары туралы хабарланады.

Сондықтан ведомство азаматтар мен өңір қонақтарын: банк карталарын, шоттарды және мобильді банкингке кіру деректерін ешқашан бөгде адамдарға бермеуге; тіпті сыйақы үшін болса да шотты немесе картаны «жалға беруге» келіспеуге; күмәнді ұсыныстар түскен кезде дереу құқық қорғау органдарына немесе банктің сенім телефонына хабарласуға шақырады.

«Осы қарапайым ережелерді сақтау сізді қылмыстық жауапкершіліктен қорғайды және қаржылық қылмыстардың алдын алуға көмектеседі», – деп атап өтті МКД.