Қаржы мониторингі агенттігі халықаралық іздеу жарияланған ер адамның Қазақстанға экстрадицияланғанын хабарлады, деп NUR.KZ агенттіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлайды. Ведомствоның баспасөз қызметіндегілердің айтуынша, ҚМА мен Интерпол бұрын халықаралық іздеу жарияланған Ұлан Байболов есімді азаматты елге қайтарды... деп хабарлайды infohub.kz сайты.
Тергеу деректері бойынша, Байболов Ұ.М. қылмыстық топтың мүшесі болған, оның қызметі бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді жүйелі түрде төлемеуге бағытталған. Қылмыстық схема кәсіпорындарды номиналды басшыларға сатып алу және қайта тіркеу, олардың банктік шоттары арқылы қаржы операцияларын жүргізу, салық есептілігіне әдейі бұрмаланған мәліметтерді енгізу және кейін ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру болған.
ҚМА мәліметінше, осы схемада қолданылған кәсіпорындардың бірі «Сфера» ЖШС болған, оның директорының орынбасары болып 2014 жылы Байболов Ұ.М. тағайындалған. Агенттіктің мәлімдеуінше, топ мүшелері ЖШС-тің есеп айырысу шоттарынан 2,5 млрд теңгеден астам қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырған. Сонымен қатар, қосымша есептелген салық сомасы 1 млрд теңгеден асты. Сот күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Тергеу жалғасуда.