В Туркестанской области 27 участников ОПГ осуждены за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств. Суд назначил каждому из осужденных от 6 до 8 лет лишения свободы в зависимости от их роли в преступной схеме, сообщает сайт infohub.kz.
Согласно материалам дела, в период с 2016 по 2021 годы руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало масштабную мошенническую схему, направленную на хищение средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота.
Участники группы использовали подставные лица для регистрации фиктивных крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Заявки на получение кредитов сопровождались поддельными бизнес-планами и документами, а также несуществующим залоговым имуществом. Специалисты по кредитованию готовили фиктивные документы, создавая видимость законности выдачи займов. Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке, подтверждая наличие имущества, которое фактически отсутствовало или не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы удостоверяли фиктивные документы за денежное вознаграждение.
В результате расследования установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, а в качестве залога были представлены 54 несуществующих объекта. По решению суда в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины. Приговор пока не вступил в законную силу.