Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и заслушал отчёт о работе ведомства за первое полугодие 2026 года, сообщает сайт infohub.kz.
За шесть месяцев в АФМ завершили расследование 496 уголовных дел. Потерпевшим возместили 22,6 млрд тенге ущерба. Также нейтрализованы семь преступных групп, в том числе четыре транснациональные.
В ведомстве добавили, что ликвидировали 44 сети незаконного обналичивания денег с оборотом более 176 млрд тенге, а также 12 теневых криптообменников, которые использовались для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества. Кроме того, выявлены 36 дропперских ячеек. Через их счета провели операции на 113 млрд тенге, отметили в сообщении.
Впервые в СНГ раскрыта схема с использованием специального оборудования, которое имитировало работу операторов связи. Злоумышленники массово рассылали фишинговые сообщения и пытались получить доступ к персональным данным граждан.
Отдельное внимание в АФМ уделили бюджетным расходам. Ведомство предотвратило необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге. Также сотрудники выявили риски хищения 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок и схему фиктивного прикрепления 140 тысяч человек к частным клиникам для незаконного получения денег из ФСМС.
За полгода АФМ заблокировало доступ к девяти тысячам сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса, прекратило работу 2,3 тысячи мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с аудиторией более 35 тысяч человек. По итогам встречи Токаев дал Агентству новые поручения.