Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области объявил в межгосударственный розыск Григория Отаровича Лорию, 18 марта 1954 года рождения, гражданина Республики Казахстан, уроженца города Гудауты Грузинской Республики, бывшего президента товарищества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Қызыл-Жар СҚ», сообщает сайт infohub.kz.
По данным следствия, он подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн тенге.
В 2023 году на финансирование деятельности футбольного клуба из местного бюджета было выделено 1,7 млрд тенге.
По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денежных средств на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчётность.
В частности, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.
Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просьба сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: +7 7172 70 84 78 — дежурная часть.