Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконной деятельности интернет-казино для казахстанских пользователей, сообщает сайт infohub.kz.
По информации ведомства, в розыск объявлены Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, и Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В Агентстве по финансовому мониторингу пояснили, что фигуранты подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино для казахстанских пользователей.
«По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты», — сообщили в АФМ.
Как заявили в ведомстве, казахстанским звеном этой системы стала компания, получившая лицензию на букмекерскую деятельность, однако, по данным АФМ, данный бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.
«Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора», — заявили в ведомстве.
В результате была сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств.
Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге, подчеркнули в АФМ.