Расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино завершено Агентством по финансовому мониторингу Казахстана, сообщает сайт infohub.kz.
По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу.
Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчетное комиссионное вознаграждение — 286 млн тенге.
«Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту», — сообщили в пресс-службе.
Организатор помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.