Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресек деятельность предполагаемой преступной группы, которая обеспечивала прием платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает сайт infohub.kz.
По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлек к ее работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.
Как уточнили в ведомстве, операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами.
Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платежных операций. Для приема денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов.
В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT (Tether), что эквивалентно более 400 млн тенге.
Организатор схемы помещен под стражу. Расследование продолжается.