Capital One Financial в пятницу ответила на иск по поводу закрытия счетов Trump Organization несколько лет назад, заявив, что это было сделано после проверки экспертами по борьбе с отмыванием денег. Это раскрытие стало первым случаем, когда банк официально связал опасения по поводу отмывания денег с семейным бизнесом Дональда Трампа, сообщает infohub.kz.
Capital One добивается отклонения иска, ставя под сомнение утверждения о незаконном «деба́нкинге» – то есть отказе в услугах по религиозным или политическим мотивам – в отношении Trump Organization. Trump Organization и Capital One не сразу ответили на запросы о комментариях.
Capital One никогда не обвиняла Trump Organization в отмывании денег. Однако в пятничном заявлении утверждается, что «документы и собственные заявления истцов ясно показывают, что Capital One закрыла счета истцов по причинам, связанным с борьбой с отмыванием денег (AML)». Закрытие стало результатом многомесячного анализа и тщательной проверки со стороны AML-команды Capital One в соответствии с банковской политикой и нормативными требованиями.
Capital One уведомила о планах закрыть более 300 счетов, связанных с Trump Organization, в марте 2021 года. Trump Organization и Эрик Трамп, сын президента, подали иск в марте 2025 года в федеральный суд Флориды, утверждая, что счета были закрыты из-за «пробуждённых» убеждений Capital One и желания извлечь выгоду из политической конъюнктуры после беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии США.
Capital One заявила в пятничном заявлении, что утверждения Trump Organization о политическом предлоге «ошибочны» и «основаны на выборочных цитатах, не подкреплённых полным контекстом» документов, представленных в суд. «Выявленные Capital One модели транзакций относятся к типам активности, на которые указывает федеральное банковское руководство», – говорится в заявлении.
С начала второго срока Трампа его администрация оказывает давление на некоторые крупные банки, повторяя жалобы консерваторов на то, что эти учреждения намеренно преследуют политических правых. В августе 2025 года Трамп подписал указ, запрещающий дискриминационный деба́нкинг. В январе Трамп подал иск против JPMorgan Chase по тем же основаниям, что подчёркивает сложную политическую среду, в которой Уолл-стрит вынуждена действовать во время второго срока президента. В 2019 году, во время своего первого срока, Трамп подал иск против Capital One и Deutsche Bank, пытаясь помешать им передавать финансовые записи Конгрессу в рамках расследования, проводимого законодателями-демократами.
Специалисты по борьбе с отмыванием денег в Deutsche Bank, по сообщениям, выявили ряд транзакций, но руководители проигнорировали их; Deutsche Bank тогда опроверг это сообщение.