В Астане направлено в суд уголовное дело о незаконной деятельности интернет-казино через цифровые площадки, фигурантами которого стали несколько граждан, сообщает сайт infohub.kz.
Как проинформировало Агентство по финансовому мониторингу в своём Telegram-канале, перед судом предстанет группа лиц, подозреваемых в обеспечении работы нелегальных интернет-казино. По материалам дела, противоправная деятельность могла вестись через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки.
«Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов. Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности», — рассказали в агентстве.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 млрд тенге. Предполагается, что для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное товарищество с ограниченной ответственностью — в рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд тенге.
«В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT», — добавили в АФМ.
С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин, а также криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим — в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.