В Алматы завершено расследование уголовного дела о хищении средств, выделенных акционерному обществу «Фонд науки» на коммерциализацию научных разработок: обвиняемая помещена под стражу, а на её имущество стоимостью 830 млн тенге с санкции суда наложен арест, сообщает сайт infohub.kz.

Как уточнили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование в отношении директора товарищества с ограниченной ответственностью «Bal halal» окончено Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры.

По данным следствия, в 2023–2024 годах ТОО «Bal halal» получило финансирование на сумму 1,15 млрд тенге по четырём проектам, предусматривавшим производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и обогащённой микронутриентами муки.

Выделенные средства предназначались для закупа оборудования, подготовки производственных помещений, приобретения сырья и комплектующих, выполнения монтажных и ремонтных работ, а также организации выпуска готовой продукции. Однако в ходе следственных экспериментов установлено, что закупленное оборудование не позволяет производить продукцию, предусмотренную проектами.

Для вывода денежных средств использовалось ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц: под видом оплаты оборудования и иных услуг на счета этой компании перечислено 736,4 млн тенге. Кроме того, в схеме участвовали и другие субъекты предпринимательства, в том числе ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и индивидуальный предприниматель «Sisters Brand KZ».

В АФМ подчеркнули, что контроль за реализацией проектов носил формальный характер: акты мониторинга составлялись без фактического выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы также подготавливались работниками ТОО «Bal halal» и подписывались членами мониторинговых групп, что создавало видимость надлежащего контроля за использованием государственных средств.

По данным следствия, после обналичивания денег, с целью легализации, подозреваемая внесла 88,5 млн тенге наличными на банковские счета ТОО «Bal halal», представив их в качестве собственных средств софинансирования проектов. Общий ущерб составил 945 млн тенге.

В настоящее время подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на её имущество стоимостью 830 млн тенге, включая пять земельных участков, четыре автомобиля, квартиру в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия.