В Актау вынесен приговор восьми участникам организованной преступной группы, причастным к созданию и руководству финансовой пирамидой «Sax Invest», сообщает сайт infohub.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки. С 2018 по 2022 годы в преступную схему вовлекли более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлечённых средств превысила 9 миллиардов тенге.
«Следствием установлено, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов. Впоследствии деньги использованы в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды», – рассказали в ведомстве.
Суд признал восемь участников преступной группы виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет. В доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы. Кроме того, до разрешения вопроса об исполнении гражданских исков сохранён арест на имущество осуждённых, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в ноябре 2024 года департамент АФМ по Мангистауской области проводил досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest». Отмечалось, что за период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды стали свыше 1000 человек.