Компания Group of the Companies TDA, принадлежащая младшей сестре Нурсултана Назарбаева — Анипе Назарбаевой, резко уменьшила задолженность перед государством. По данным Комитета государственных доходов, на 1 октября 2026 года она должна бюджету 6,84 млрд тенге налогов, таможенных и других платежей, пошлин, пени и процентов, сообщает сайт infohub.kz.

Для сравнения: на 1 января 2026 года долг составлял 92,3 млрд тенге. Таким образом, с начала года задолженность сократилась на 85,5 млрд тенге, или в 13,5 раза.

По сумме долгов Group of the Companies TDA теперь занимает третье место среди крупнейших должников Казахстана перед бюджетом. В начале года среди всех казахстанских компаний-должников она располагалась на четвертом месте по сумме задолженности — как и на 1 октября 2025 года, когда ее задолженность составляла 90,3 млрд тенге.

Компания зарегистрирована в родовом селе Назарбаевых близ Алматы — Шамалгане — и занималась оптовой торговлей различными товарами. Совладельцами Group of the Companies TDA являются Анипа Назарбаева и Али Клышпаев, который руководит компанией. Старший брат Анипы Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с декабря 1991 года по 20 марта 2019 года.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщало в июле 2025 года, что в Алматы вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде товаров из Китая и выписке фиктивных счетов-фактур.

Расследование показало, что Group of the Companies TDA незаконно ввезла из Китая 100 контейнеров с различными товарами народного потребления. Используя 10 подконтрольных ей предприятий, она выписывала фиктивные счета-фактуры.

Ущерб государству от неуплаты налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге. В ходе досудебного расследования удалось вернуть 643 млн тенге. С санкции суда также был наложен арест на товары на 1,3 млрд тенге и имущество подозреваемых на 300 млн тенге (земельные участки, машины).

Кроме того, 47 контрагентских компаний добровольно исключили взаиморасчеты и выплатили налоги на сумму 240 млн тенге. Алмалинский районный суд Алматы приговорил виновных лиц (их фамилии не указывались) к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один участник был объявлен в международный розыск.