Агентство по финансовому мониторингу сообщило об экстрадиции в Казахстан мужчины, ранее объявленного в международный розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, АФМ и Интерпол вернули в Казахстан мужчину по имени Улан Байболов, который ранее был объявлен в международный розыск...сообщает сайт infohub.kz.
По данным следствия, Байболов У.М. являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.
По данным АФМ, одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО "Сфера", заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов У.М. Как утверждают в агентстве, в результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге. Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.