Подозреваемую в организации финансовой пирамиды "World Business Consulting" задержали в Грузии и экстрадировали в Казахстан, сообщает сайт infohub.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что столичный департамент ведомства завершил расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды. По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала деньги граждан под видом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности. При этом деятельность компании не имела лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.
"Привлечение денежных средств осуществлялось наличным способом без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывались личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением 'доходности'. Поступившие денежные средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды — выплаты ранее привлеченным участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков. Для расширения клиентской базы использовались презентации и агитационные мероприятия, а также поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию", — рассказали в АФМ.
В ведомстве отметили, что схему пресекли на начальной стадии. В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. В январе 2026 года ее задержали в Грузии и экстрадировали в Казахстан. По решению суда наложен арест на ее земельный участок. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.