Из Турции в Казахстан экстрадировали женщину, возглавлявшую финансовую пирамиду «The Finiko» и скрывавшуюся от правосудия с 2022 года. У неё изъяли земельный участок стоимостью 221 млн тенге, сообщает сайт infohub.kz.
Как установили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, фактически никакой предпринимательской или инвестиционной деятельности «The Finiko» не вела. Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денег новых вкладчиков.
«Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан», — уточнили в ведомстве.
В результате незаконной деятельности подозреваемая привлекла более 160 млн тенге вкладчиков.
«Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге», — уточнили в ведомстве.
Ранее по этому уголовному делу троих фигурантов приговорили к лишению свободы на срок до 6 лет с конфискацией имущества.
Как ранее писал «Курсив», в конце июля 2021 года другого основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани. В Казахстане в отношении компании было возбуждено уголовное дело. 7 июля 2021 года в едином реестре зарегистрировали и начали досудебное расследование по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере».
Компания привлекала денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесённой суммы. Минимальный вклад составлял 500 долларов. Количество вкладчиков, согласно данным на сайте Finiko, превышает 165 тыс. человек из разных стран — Казахстана, России, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Турции и других.