В Карагандинской области пресечена деятельность предполагаемой группы дроповодов, которая обеспечивала приём и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada». Об этом сообщает сайт infohub.kz.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, операция проведена Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры.
«По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договорённость с представителями интернет-казино о приёме и выводе денежных средств на территории Казахстана. В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов», — говорится в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.
В ведомстве отметили, что в арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.
Всего в схеме, по информации АФМ, использовалось 23 дроп-счёта, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.
В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.