В Казахстане у организаторов финансовой пирамиды «CVK» конфисковали цифровые активы на сумму 474 тыс. USDT, что эквивалентно 212 млн тенге. Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, средства поступили в доход государства, а сам организатор схемы получил судимость, передаёт сайт infohub.kz.
По данным АФМ, казахстанцев заманивали покупкой несуществующих виртуальных магазинов, обещая ежедневный доход и бонусы за новых вкладчиков.
«Участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тыс долларов США. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков», — сообщили в АФМ.
При этом размещённые в виртуальных магазинах товары фактически не существовали. Получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств. Вклады переводились в криптовалюте USDT через платформу OKX на электронные кошельки.
В рамках оперативных мероприятий удалось заморозить криптоактивы на сумму 474 тыс. USDT, что эквивалентно 212 млн тенге. Суд постановил конфисковать эти цифровые активы в доход государства.
Организатор структурного подразделения финансовой пирамиды Каирбаев С.Ш. приговорён к двум годам ограничения свободы с конфискацией. Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что лжесотрудники АФМ вымогали 15 млн тенге у медика на юге Казахстана.