В Кызылординской области вынесен приговор организаторам незаконного криптообменника, которые также занимались легализацией преступных доходов. Об этом сообщает сайт infohub.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Как указывается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, следствием установлено: осужденные вели незаконную торговлю криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана» без соответствующего разрешения.
В результате были реализованы цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге, а доход от незаконного криптообмена составил 178 млн тенге.
Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Для приема и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета. Общая сумма таких переводов превысила 600 млн тенге.
Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тыс. USDT.
На преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам.
Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы. В доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге. Приговор вступил в законную силу.