Национальный банк Казахстана планирует расширить сбор информации о платежных операциях с признаками мошенничества. Регулятор намерен ввести новые формы отчетности и увеличить частоту получения уже собираемых данных, сообщает сайт infohub.kz.
Одно из ключевых нововведений касается мошеннических операций. Нацбанк предлагает ввести две новые формы административных данных: первая будет содержать сведения о платежных транзакциях с признаками мошенничества, вторая — данные о таких операциях в рамках Антифрод-центра Национального банка. Обе формы планируется предоставлять ежемесячно.
Кроме того, регулятор хочет перейти с ежеквартального на ежемесячный сбор сведений о количестве электронных терминалов, количестве и объемах операций платежных организаций, а также о входящих и исходящих трансграничных операциях.
Чаще планируется получать и информацию, связанную с финансовым мониторингом. Сведения о мерах по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения предлагается предоставлять раз в квартал вместо одного раза в полугодие. Такая же периодичность предусмотрена для данных об уровнях риска, присвоенных клиентам.
В Нацбанке объясняют изменения необходимостью собирать статистику по выявленным транзакциям с признаками мошенничества, включая операции в рамках Антифрод-центра. Более частое получение отчетности должно повысить оперативность и полноту информации. Регулятор рассчитывает улучшить мониторинг соблюдения требований, быстрее обнаруживать риски и отклонения и при необходимости принимать надзорные меры.
Пока речь идет только о проекте. Документ размещен на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 1 сентября.