В Карагандинской области вынесен приговор организатору структурного подразделения финансовой пирамиды CVK — ему назначено два года ограничения свободы с конфискацией имущества, сообщает сайт infohub.kz.
Как информирует официальный Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тыс. долларов США. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.
«При этом товары, размещенные в виртуальных магазинах, фактически не существовали, а получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств. Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюте USDT посредством платформы OKX на электронные кошельки», — рассказали в ведомстве.
По данным АФМ, оперативными мерами обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT, что эквивалентно 212 млн тенге. По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, ранее в АФМ заявили о пресечении деятельности предполагаемой финансовой пирамиды CVK и проводимых в 14 регионах Казахстана расследованиях.