В Павлодарской области установлены еще 139 потерпевших от финансовой пирамиды HAS, действовавшей по всему Казахстану три года назад. Об этом сообщает сайт infohub.kz.

Финансовая пирамида функционировала в Казахстане в 2022–2023 годах. В прошлом году суд признал пятерых соучастников виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. На тот момент было установлено 376 потерпевших, а общая сумма ущерба превысила 2 млрд тенге.

По данным прокуратуры, организатором группы был уроженец Северо-Казахстанской области. Вместе с сообщниками он привлекал деньги жителей Астаны, Алматы, Павлодара, Экибастуза и других городов. Вкладчикам обещали доходность до 70%, что стало основным способом привлечения средств.

Однако после вынесения приговора прокуратура продолжила расследование и установила еще 139 потерпевших. По новым обстоятельствам было проведено дополнительное расследование, и дело вновь направлено в суд. В сообщении прокуратуры отмечается: «В суде государственный обвинитель представил убедительные доказательства, раскрыл механизм преступной схемы и ее последствия для потерпевших. Особое внимание было уделено защите имущественных интересов граждан и необходимости восстановления нарушенных прав. Суд согласился с позицией государственного обвинителя: виновные лица осуждены к длительным срокам заключения».

С учетом новых данных общее число пострадавших достигло 515 человек, а сумма ущерба — около 3 млрд тенге. Часть средств уже удалось возместить. У осужденных конфисковано имущество, полученное преступным путем: квартиры в Астане и Павлодаре, земельные участки, 18 автомобилей и более 300 млн тенге.

Напомним, что три года назад СМИ подробно рассказывали о том, как финпирамида HAS Holding обманывала казахстанцев. Обязательным условием для вкладчиков было приобретение бытовых товаров на сумму 180 тыс. тенге. Часть полученных средств направлялась на выплату процентов вкладчикам, но организаторы убеждали их реинвестировать эти деньги снова в пирамиду. Большая часть средств оседала в карманах организаторов. По данным Агентства по финансовому мониторингу, договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», Holding AS, «ХАС-Логистик», light-AS и других компаний. При этом финпирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.