В 2025 году в Казахстане было зарегистрировано 140 уголовных дел по фактам легализации преступных доходов — на 84% больше, чем годом ранее, сообщает сайт infohub.kz.
Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), рост числа дел связан не столько с увеличением преступности, сколько с усилением работы финансовой разведки и совершенствованием аналитических инструментов. Как отмечают авторы исследования Ranking.kz, это позволяет эффективнее выявлять сложные финансовые схемы.
Основным источником преступных доходов остаётся мошенничество — на него приходится 31% выявленных случаев. Далее следуют финансовые пирамиды (18%), присвоение или растрата имущества и незаконное предпринимательство (по 13%), а также создание организованной преступной группы (11%). На эти пять категорий суммарно приходится почти 86% всех фактов легализации.
Наиболее распространённые способы легализации: использование доверенных лиц и подставных компаний (64%), покупка движимого и недвижимого имущества (62%), а также банковские инструменты (24%). При этом часто применяются комбинированные схемы: например, средства сначала проводятся через счета подконтрольной компании, затем направляются на приобретение недвижимости, а после продажи имущество становится формально законным активом.
Помимо традиционных методов, всё чаще используются криптовалюта, инвестиционные проекты, операции с ценными бумагами и игорный бизнес. Исследователи подчёркивают, что цифровые активы становятся удобным способом быстрого перемещения средств между странами без традиционной банковской инфраструктуры.