Более 16 миллионов тенге, поступивших от 25 пострадавших от интернет-мошенничества, оказались на счету обычного студента в Семее. По информации Агентства по финансовому мониторингу, для перевода и обналичивания средств использовались банковские карты шести учащихся местного университета — все они уже допрошены, сообщает сайт infohub.kz.
Как полагает следствие, за этой схемой стояла группа, занимавшаяся поиском дропперов — людей, через чьи счета переводились и снимались деньги обманутых казахстанцев. Деятельность группы пресек департамент АФМ по области Абай.
Средства поступали на карты студентов, после чего небольшими суммами переводились на другие счета и затем обналичивались. По пояснению АФМ, это позволяло «скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков».
Следователи установили, что деньги отправляли потерпевшие по делам об интернет-мошенничестве из разных регионов Казахстана.
«Их география охватывает 11 регионов страны: области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также города Алматы и Шымкент», — сообщили в АФМ.
В ведомстве также уточнили, что расследование продолжается, а подробности дела разглашению не подлежат.
Ранее «Курсив» рассказывал о том, как мошенники запустили новую аферу с ИИ ко Дню учителя в Казахстане.