В Шымкенте пресечена деятельность двух незаконных онлайн-казино, общий оборот которых составил 3,1 млрд тенге. По делу вынесен приговор, сообщает сайт infohub.kz.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), Департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы "Bingo-37" и "Lotoboom".
"Потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денежных средств", — рассказали в АФМ.
По данным ведомства, для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге.
На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн тенге, в том числе автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton, а также два земельных участка.
Приговором суда двое лиц осуждены к 4 годам лишения свободы. Указанное имущество конфисковано в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.