В Алматы вынесен приговор по делу финансовой пирамиды «Asar Baspana»: перед судом предстали 17 фигурантов. По данным следствия, организаторы схемы привлекли порядка 25 млрд тенге от примерно 90 тыс. граждан, обещая ежемесячную доходность до 30%. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт сайт infohub.kz.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как установило следствие, участники схемы во главе с Н. М. Туганбаевым убеждали вкладчиков, что компания производит строительные материалы, а также располагает швейным цехом и заводом бытовой и медицинской техники. В действительности продукцию закупали у сторонних поставщиков и наносили на неё логотип «Asar Baspana».
Когда доверие граждан к пирамиде стало снижаться, организаторы, по данным Агентства по финансовому мониторингу, распространили ложную информацию об открытии автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Автомобили приобретали на средства вкладчиков и оформляли на родственников.
Туганбаеву назначено восемь лет лишения свободы, ещё троим организаторам — по семь лет. Тринадцать региональных руководителей получили по пять лет лишения свободы условно.
Арестованные активы на общую сумму 5,6 млрд тенге направят на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшуюся часть имущества обратят в доход государства.
Ранее «Курсив» писал, что, по данным Генеральной прокуратуры, ущерб от финансовых пирамид в Казахстане за 2023–2025 годы составил 36 млрд тенге. В ведомстве отмечали, что «Asar Baspana» привлекал новых участников для финансирования своих программ, а средства пайщиков использовались не по назначению, в том числе обналичивались и выводились за рубеж.