Прокуратура Туркестанской области выявила сразу три масштабные преступные схемы. По данным ведомства, через фиктивные предприятия за границу было выведено около 200 млрд тенге. Кроме того, на границе действовала банда, вымогавшая деньги у дальнобойщиков и подкупавшая чиновников взятками, а из Кыргызстана в страну нелегально ввозились сигареты — сообщает сайт infohub.kz.
Наиболее крупная схема связана с незаконным переводом средств. Департамент экономических расследований при координации прокуратуры установил, что через подставные компании порядка 200 млрд тенге были переведены в страны ближнего и дальнего зарубежья. Расследование проводится по статье 235-1 Уголовного кодекса.
Одновременно силовики пресекли деятельность преступной группировки в приграничной зоне. Вымогатели грабили водителей грузовиков, а часть полученных от незаконного посредничества денег передавали в качестве взяток должностным лицам. Следствие выявило 23 причастных к схеме, пятеро из них уже арестованы.
Третья схема касается контрабанды табака. Сигареты нелегально ввозились из Кыргызстана и реализовывались в Туркестанской области и западных регионах Казахстана. Правоохранители изъяли табачную продукцию на сумму 103 млн тенге.
Ранее сообщалось, что контрабанда в Казахстане достигает критических масштабов. Только теневой оборот алматинской барахолки, по оценкам участников рынка, оценивается примерно в три миллиарда долларов в год. Доля нелегальных сигарет на рынке, по прогнозам международной организации TRACIT, может достичь 10%. При этом бюджет ежегодно недополучает десятки миллиардов тенге из-за неуплаченных акцизов и налогов.