Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова, который доложил о раскрытии схемы с фиктивным прикреплением 140 тысяч граждан к клиникам для незаконного получения выплат из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), сообщает сайт infohub.kz.
Элиманов сообщил, что в стране завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге. Нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге.
Ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества. Выявлено 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.
«Выявлены риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок, а также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС», — отметил глава АФМ.
Ведомство заблокировало доступ к 9 тыс. аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса, прекратило деятельность 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.
Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.
Ранее «Курсив» писал, что Токаев дал поручения новым акимам Атырауской области и Улытау.