В Западно-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли схему «серого» импорта зерна: продукцию привозили из-за рубежа, но выдавали за урожай казахстанских крестьянских хозяйств. Об этом сообщает сайт infohub.kz.
По версии следствия, злоумышленники нелегально завезли порядка 130 тыс. тонн импортного зерна общей стоимостью 11,2 млрд тенге. Чтобы легализовать чужой товар и представить его произведённым в Казахстане, дельцы выстроили цепочку фиктивных компаний и липовых сделок. На подставных лиц заранее были зарегистрированы ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».
С отечественными фермерскими хозяйствами заключались фиктивные договоры купли-продажи. Это позволяло оформлять на импортное зерно казахстанские документы и беспрепятственно отправлять его на экспорт в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Главной целью махинации с документами о происхождении товара было получение льготного внутреннего железнодорожного тарифа. Перевозка казахстанского зерна по территории страны обходится значительно дешевле международного транзита. В результате выдачи импорта за местную продукцию компания «КТЖ — Грузовые перевозки» недополучила более 1 млрд тенге транзитного тарифа.
Кроме того, фигуранты выводили деньги на аффилированные счета и намеренно инициировали процедуры банкротства, чтобы не платить налоги. Суммарный ущерб государству составил 1,2 млрд тенге. По делу признаны подозреваемыми пять человек, расследование завершено и направляется в суд.
Ранее засуха в северных и центральных областях Казахстана создала риски для урожая зерновых.