Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Finansal İzleme Ajansı Başkanı Janat Elimanov'u kabul ederek ajansın 2026 yılı ilk yarısındaki çalışmalarına ilişkin raporu dinledi. Söz konusu bilgiyi infohub.kz aktardı.
AFM, altı ayda 496 ceza davasının soruşturmasını tamamladı. Mağdurlara 22,6 milyar tenge zarar tazmin edildi. Ayrıca yedi suç örgütü etkisiz hale getirildi; bunlardan dördü ulusötesiydi.
Ajans ayrıca, 176 milyar tenge cirosu olan 44 yasadışı nakit para aklama ağı ile uyuşturucu ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan 12 gölge kripto para borsasını çökerttiklerini belirtti. Bunun yanı sıra 36 paravan hesap hücresi tespit edildi. Raporda, bu hesaplar üzerinden 113 milyar tenge tutarında işlem yapıldığı kaydedildi.
BDT'de ilk kez, telekom operatörlerinin çalışmalarını taklit eden özel ekipman kullanılan bir yöntem ortaya çıkarıldı. Saldırganlar toplu olarak oltalama (phishing) mesajları göndererek vatandaşların kişisel verilerine erişmeye çalıştı.
AFM, bütçe harcamalarına özel önem verdi. Kurum, 52 altyapı projesinde 279 milyar tenge tutarında gereksiz harcamayı önledi. Ayrıca, bilimsel araştırmaların ticarileştirilmesi sırasında 10 milyar tenge tutarında zimmet riski ve 140 bin kişinin özel kliniklere hayali kaydıyla Sağlık Sigortası Fonu'ndan (FSMS) yasa dışı para alınmasına yönelik bir plan ortaya çıkarıldı.
AFM, altı ay içinde yasadışı kumar faaliyeti belirtileri taşıyan dokuz bin site ve hesaba erişimi engelledi, 2 bin 300 dolandırıcılık sitesi ve 35 binden fazla kişinin bulunduğu 25 grup sohbetini kapattı. Toplantının sonunda Tokayev, Ajansa yeni talimatlar verdi.