Kazakistan Cumhuriyeti Finansal İzleme Ajansı (AFM), çevrimiçi kumarhanelere hizmet veren sınır ötesi bir drop ağı kuran sözde suç gruplarının faaliyetlerini durdurdu, infohub.kz sitesi bildiriyor.
Finansal İzleme Ajansı'nın resmi Telegram kanalında yapılan açıklamada, "İşlemci-tacirlerin, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan vatandaşlarının banka hesaplarını kullanarak sözde 'drop çiftlikleri' kurdukları tespit edildi. Kazakistan'a gelen yabancı uyruklulara IIN, SIM kartlar ve banka hesapları düzenlendi, ardından yetkili banka uygulamalarının yüklü olduğu mobil cihazlar drop yöneticilerine teslim edildi" denildi.
Ajansın verilerine göre, finansal akışları yönetmek için oyuncuların ödemelerini almayı, otomatik olarak tanımayı ve kazançları ödemeyi sağlayan bir P2P platformu kullanıldı. Plan katılımcıları arasındaki karşılıklı hesaplaşmalar kripto para birimi de dahil olmak üzere yapıldı.
Türkistan bölgesi ve Almatı'da 89 Kazakistan banka kartı kullanan üç Özbekistan vatandaşı gözaltına alındı. Onlardan 20 drop telefonu ele geçirildi. Kontrol altındaki kartlardaki işlem hacmi 500 milyon tenge oldu.
Jambıl bölgesinde bir başka sözde sınır ötesi grup daha çökertildi. Grubun üyeleri Taraz ve Almatı'da drop altyapısı oluşturarak Kırgızistan ve Özbekistan vatandaşlarını, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu kişileri plana dahil etti.
Aramalarda 180 banka kartı, 15 drop telefonu, 26 SIM kart, 50 bin ABD doları, 27 bin USDT, dört otomobil, silah ve mühimmat ele geçirildi. Kartlardaki giriş hacmi 9,8 milyar tengeyi aştı.
Beş şüpheli hakkında mahkeme tarafından tutukluluk kararı verildi. Soruşturma devam ediyor.