Mali İzleme Ajansı'nın (AFM) Kuzey Kazakistan Bölgesi Departmanı, 18 Mart 1954 doğumlu, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı, Gürcistan Cumhuriyeti'nin Gudauta şehrinde doğan ve "Kızıl-Jar SK Futbol Kulübü" limited şirketinin eski başkanı Grigoriy Otaroviç Loria hakkında uluslararası arama kararı çıkardı, diye bildiriyor infohub.kz.
Soruşturma verilerine göre, toplam 414 milyon tengenin üzerinde bütçe parası zimmetine geçirmek ve vergi kaçırmakla suçlanıyor.
2023 yılında futbol kulübünün faaliyetlerinin finansmanı için yerel bütçeden 1,7 milyar tenge ayrılmıştı.
Soruşturmaya göre şüpheli, baş muhasebeci ve diğer kişilerle işbirliği içinde hareket ederek sahte mali belgeler kullanmış, kişisel hesaplara gerekçesiz para transferleri düzenlemiş ve muhasebe ile vergi raporlarına bilerek gerçeğe aykırı bilgilerin girilmesini sağlamıştır.
Özellikle vergi beyannamelerinde çalışanların gelirleri, ücret fonu ve kuruluşun toplam yıllık geliri düşük gösterilmiştir.
Aranan kişinin nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi edinmeniz durumunda, lütfen Mali İzleme Ajansı'nın +7 7172 70 84 78 numaralı nöbetçi birim telefonuna bildirin.