Kazakistan Finansal İzleme Ajansı (AFM), internet kumarhanelerinin yasa dışı faaliyetlerine yardım etme suçuna ilişkin soruşturmayı tamamladı, infohub.kz sitesi bildiriyor.
Soruşturma verilerine göre, çeşitli bankalardaki yüzlerce terminali kapsayan ve kontrol altındaki üç şirketin ödeme altyapısı üzerinden Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet ve 1WIN dahil olmak üzere yurt dışı internet kumarhaneleri lehine işlemler gerçekleştirildi. Bu bilgi Finansal İzleme Ajansı basın servisinin açıklamasında yer alıyor.
İşlemlerin toplam hacmi 191 milyar tenge, tahmini komisyon geliri ise 286 milyon tenge oldu.
Basın servisi, "Ödemelerin amacını gizlemek için tüzel kişilerin ve bireysel girişimcilerin rekvizitleri, kendilerinin haberi olmadan da olmak üzere kullanıldı. Onların adına internet edinim terminalleri açıldı; sahte sözleşmeler ve siteler mal ve hizmet ödemelerini taklit etti. Fonlar, kripto para dahil olmak üzere yabancı karşı taraflara aktarıldı" dedi.
Organizatör tutuklandı. Mahkeme kararıyla dört araca ve 103 milyon tenge nakit paraya el konuldu.
Ceza davası mahkemeye gönderildi. Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesi uyarınca başka bilgi açıklanmayacak.