Infohub.kz'nin haberine göre, Aktau'da "Sax Invest" finansal piramidini kuran ve yöneten organize suç örgütünün sekiz üyesi mahkum edildi.
Mali Gözetim Ajansı (AFM) verilerine göre, organizatörler bir yatırım fonu kisvesi altında menkul kıymetler, finansal araçlar ve diğer varlıklara yatırım teklif ediyor, ayrıca Afrika ülkelerinde uluslararası bir elmas madenciliği projesine katıldıklarını iddia ediyorlardı. 2018'den 2022'ye kadar suç planına Astana, Aktöbe, Oral ve Aktau'dan binden fazla mudil dahil edildi. Toplanan fon miktarı 9 milyar tengeyi aştı.
"Soruşturma, yatırımların önemli bir kısmının şirket hesaplarına değil, organizatörlerin kişisel hesaplarına aktarıldığını ortaya koydu. Daha sonra paralar kumar, daire alımı, özel ev inşaatı ve diğer kişisel ihtiyaçlar gibi amaçlarla kullanıldı" dedi yetkililer.
Mahkeme, suç grubunun sekiz üyesini suçlu bularak 6 ila 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı. Devlete gelir olarak bir özel ev ve dijital varlıklara el konuldu. Ayrıca, hukuki taleplerin çözümüne kadar, hükümlülerin iki araba, iki daire ve bir arsa dahil olmak üzere mallarına haciz konulması devam ediyor. Karar henüz kesinleşmedi.
Hatırlanacağı üzere, Kasım 2024'te AFM'nin Mangistau bölge departmanı, "Sax Invest" finansal piramidinin bir yapısal birimini yöneten bir grup kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. 2018-2022 döneminde piramide 1000'den fazla kişinin mudil olduğu belirtilmişti.