Mali İzleme Ajansı'nın Aktöbe Bölgesi Departmanı, uyuşturucu satışı yapan bir internet mağazası adına ödeme kabul eden ve para transferi gerçekleştiren sözde suç grubunun faaliyetini durdurdu; bu bilgiyi infohub.kz sitesi aktarıyor.
Soruşturma verilerine göre, Aktöbe sakini sosyal ağlarda bir takas grubu oluşturdu ve bu gruba yedi suç ortağını dahil etti. Grup üyeleri görevleri aralarında paylaşarak gündüz ve gece vardiyaları halinde 24 saat kesintisiz ödeme işlemi yürüttü. Bu bilgi, Mali İzleme Ajansı'nın resmi Telegram kanalında yer alıyor.
Kurumun açıklamasına göre, internet mağazasının operatörleri alıcıları siparişlerin ödemesini yapmaları için takas grubuna yönlendiriyordu. Ödeme onaylandıktan sonra alıcılara uyuşturucu maddelerin bulunduğu gizli zulaların koordinatları bildiriliyordu.
Takas grubu üzerinden günlük olarak 50 ila 70 ödeme işlemi gerçekleştiriliyordu. Para kabul etmek için üçüncü kişiler, yani dropçular adına düzenlenmiş 22 banka kartı kullanılıyordu.
Elde edilen paralar daha sonra kripto paraya çevrilerek uyuşturucu ticaretinin yöneticilerinin kontrolündeki cüzdanlara aktarılıyordu.
Toplam transfer tutarı 918 bin USDT'yi (Tether) aştı; bu da 400 milyon tengenin üzerine denk geliyor.
Planın organizatörü tutuklanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.