Almatı'da "Asar Baspana" finansal piramidi davasında 17 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Soruşturma verilerine göre, planın organizatörleri yaklaşık 90 bin vatandaştan aylık %30'a varan getiri vaadiyle 25 milyar tenge topladı. Bu bilgiyi Finansal İzleme Ajansı açıkladı, infohub.kz sitesi aktarıyor.
Karar henüz kesinleşmedi.
Soruşturmanın tespitine göre, N. M. Tuganbayev liderliğindeki plan katılımcıları, yatırımcıları şirketin inşaat malzemeleri ürettiğine, ayrıca bir konfeksiyon atölyesi ile ev ve tıbbi cihaz fabrikasına sahip olduğuna ikna etti. Gerçekte ise ürünler dış tedarikçilerden satın alınıp üzerine "Asar Baspana" logosu basılıyordu.
Vatandaşların piramide güveni azalmaya başlayınca, organizatörler Finansal İzleme Ajansı'nın verilerine göre, otomobil mağazaları açıldığı ve bayilerle işbirliği yapıldığı yönünde yanlış bilgi yaydı. Otomobiller yatırımcıların parasıyla alınıp akrabalar üzerine kaydedildi.
Tuganbayev'e sekiz yıl hapis cezası, diğer üç organizatöre ise yedişer yıl hapis cezası verildi. On üç bölge yöneticisi beşer yıl ertelenmiş hapis cezası aldı.
Toplam 5,6 milyar tenge değerindeki el konulan varlıklar, mağdurların zararının karşılanmasına yönlendirilecek. Mülkün geri kalan kısmı devlet gelirine aktarılacak.
Daha önce "Kursiv" gazetesi, Başsavcılık verilerine göre, Kazakistan'da 2023-2025 yıllarında finansal piramitlerden kaynaklanan zararın 36 milyar tenge olduğunu yazmıştı. Kurum, "Asar Baspana"nın programlarını finanse etmek için yeni üyeler çektiğini ve ortakların paralarının amacı dışında kullanıldığını, bunların nakde çevrilip yurt dışına çıkarıldığını belirtmişti.