Almatı'da, "Bilim Fonu" anonim şirketine bilimsel geliştirmelerin ticarileştirilmesi için tahsis edilen fonların zimmete geçirilmesine ilişkin ceza davasının soruşturması tamamlandı: sanık tutuklandı ve mahkeme kararıyla 830 milyon tenge değerindeki mal varlığına el konuldu, infohub.kz sitesi bildiriyor.
Mali İzleme Ajansı'ndan (AFM) yapılan açıklamaya göre, "Bal halal" limited şirketi müdürü hakkındaki soruşturma, Almatı şehri AFM Departmanı tarafından savcılığın koordinasyonunda tamamlandı.
Soruşturma verilerine göre, 2023–2024 yıllarında "Bal halal" LTD, bitkisel hammaddelerden yenilikçi makarna ürünleri ve mikro besinlerle zenginleştirilmiş un üretimini öngören dört proje kapsamında 1,15 milyar tenge tutarında finansman aldı.
Tahsis edilen fonlar, ekipman alımı, üretim tesislerinin hazırlanması, hammadde ve yedek parça temini, montaj ve onarım işlerinin yapılması ile nihai ürün üretiminin organize edilmesi için ayrılmıştı. Ancak soruşturma deneyleri sırasında, satın alınan ekipmanın projelerde öngörülen ürünleri üretmeye imkân vermediği tespit edildi.
Para çıkışı için, ilişkili kişiler adına kayıtlı "SMART 15" LTD kullanıldı: ekipman ve diğer hizmetlerin ödemesi görüntüsü altında bu şirketin hesaplarına 736,4 milyon tenge aktarıldı. Ayrıca, "Fabrika reklamı Şımkent" LTD, "Jana tan" LTD ve "Sisters Brand KZ" bireysel girişimcisi de dahil olmak üzere diğer ticari kuruluşlar da bu düzeneğe dahil oldu.
AFM, projelerin uygulanmasına yönelik denetimin formal nitelikte olduğunu vurguladı: izleme tutanakları, üretim tesislerine fiilen gidilmeden ve yapılan işler denetlenmeden düzenlendi. Belgeler ayrıca "Bal halal" LTD çalışanları tarafından hazırlanıp izleme grupları üyeleri tarafından imzalanarak, kamu kaynaklarının kullanımı üzerinde uygun bir denetim görüntüsü oluşturuldu.
Soruşturma verilerine göre, paranın nakde çevrilmesinin ardından sanık, aklamak amacıyla 88,5 milyon tenge nakit parayı "Bal halal" LTD'nin banka hesaplarına yatırarak bunları projelere eş finansman sağlanan kendi öz kaynakları olarak gösterdi. Toplam zarar 945 milyon tenge olarak belirlendi.
Hâlihazırda sanık tutuklu bulunuyor. Mahkeme kararıyla, beş arsa, dört otomobil, başkentte bir daire, bir ticari mekân ve mücevherler dahil olmak üzere 830 milyon tenge değerindeki mal varlığına el konuldu.