Almatı'da kripto para cinsinden çevrimiçi mikro kredi verilmesine yönelik dolandırıcılık planı ortaya çıkarıldı: müşterilere cazip koşullar vaat edildi, ancak gerçek ödemeler belirtilenlerden önemli ölçüde farklıydı, infohub.kz sitesi bildiriyor.
Almatı Mali İzleme Ajansı (AFM) Dairesi, savcılıkla birlikte, Alemcredit.com internet kaynağı üzerinden kripto para cinsinden mikro kredi sağlama kisvesi altında dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma yürütüyor.
Soruşturma verilerine göre, potansiyel borçlular, cazip koşullarla kredi reklamlarının agresif bir şekilde yerleştirildiği sosyal ağlar aracılığıyla aktif olarak çekildi. Başvuru için kimlik doğrulaması yapılması, kişisel verilerin sağlanması ve elektronik belgelerin imzalanması gerekiyordu.
Ancak bu prosedürler tamamlandıktan sonra, işlemin fiili koşulları belirtilenlerden önemli ölçüde farklıydı. Borçlulara başlangıçta belirtilenden çok daha düşük bir miktar ödendi; paranın bir kısmı, önceden bildirilmeyen komisyonlar ve diğer ödemeler olarak kesildi. Kredinin toplam maliyeti, fazla ödeme tutarı, ücret ve cezai yaptırımlar hakkındaki bilgiler de işlem yapılmadan önce tam olarak açıklanmadı, AFM açıklamasında belirtildi.
Para iadesi, sözde muhbirler olan üçüncü kişilerin banka kartları aracılığıyla gerçekleştirildi. İnternet kaynağının işleyişi ve borçlularla etkileşim için tüzel kişiler, telekomünikasyon kaynakları ve teknik araçlar dahil olmak üzere geniş bir altyapı kullanıldı.
Aramalar sırasında, toplu SMS gönderimi için kullanılan SIM kutuları ve çok sayıda SIM kart ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. Diğer bilgiler, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesi uyarınca açıklanmaya tabi değildir.