Nursultan Nazarbayev'in küçük kız kardeşi Anipa Nazarbayeva'ya ait Group of the Companies TDA şirketi, devlete olan borcunu keskin biçimde azalttı. Devlet Gelirler Komitesi verilerine göre, 1 Ekim 2026 itibarıyla bütçeye 6,84 milyar tenge vergi, gümrük ve diğer ödemeler, harçlar, cezalar ve faizler borçlu durumda, infohub.kz sitesinin haberine göre.

Karşılaştırma için: 1 Ocak 2026'da borç 92,3 milyar tengeydi. Böylece yıl başından bu yana borç 85,5 milyar tenge, yani 13,5 kat azaldı.

Group of the Companies TDA, borç miktarı bakımından artık Kazakistan'ın bütçeye en çok borçlu olduğu şirketler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Yıl başında tüm Kazakistanlı borçlu şirketler arasında borç miktarı açısından dördüncü sıradaydı — tıpkı borcunun 90,3 milyar tenge olduğu 1 Ekim 2025'te olduğu gibi.

Şirket, Nazarbayevlerin Almatı yakınlarındaki ata köyü Şamalgan'da kayıtlıydı ve çeşitli malların toptan ticaretiyle uğraşıyordu. Group of the Companies TDA'nın ortak sahipleri Anipa Nazarbayeva ve şirketi yöneten Ali Klyşpayev'dir. Anipa'nın ağabeyi Nursultan Nazarbayev, Aralık 1991'den 20 Mart 2019'a kadar Kazakistan Cumhurbaşkanıydı.

Finansal İzleme Ajansı (AFM), Temmuz 2025'te Almatı'da Çin'den mal kaçakçılığı ve sahte fatura düzenlenmesine ilişkin ceza davasında mahkumiyet kararı verildiğini bildirmişti.

Soruşturma, Group of the Companies TDA'nın Çin'den çeşitli tüketim malları içeren 100 konteyneri yasa dışı olarak getirdiğini ortaya koydu. Şirket, kendisine bağlı 10 işletmeyi kullanarak sahte faturalar düzenledi.

Katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve gümrük vergilerinin ödenmemesinden devlete verilen zarar 10 milyar tenge oldu. Soruşturma öncesi aşamada 643 milyon tenge geri kazanıldı. Mahkeme kararıyla ayrıca 1,3 milyar tenge değerinde mallara ve şüphelilerin 300 milyon tenge değerindeki mal varlığına (arazi parselleri, arabalar) el konuldu.

Ayrıca 47 karşı taraf şirketi gönüllü olarak karşılıklı hesaplaşmaları hariç tuttu ve 240 milyon tenge tutarında vergi ödedi. Almatı Almalı ilçe mahkemesi, suçlu kişileri (soyadları belirtilmedi) 1,4 ila 4,6 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı ve mallarına el konulmasına karar verdi. Bir katılımcı uluslararası aramaya çıkarıldı.