Astana'da, dijital platformlar üzerinden yasa dışı internet kumarhanesi işletmeciliği yaptığı iddiasıyla aralarında birkaç kişinin bulunduğu ceza davası mahkemeye sevk edildi. Bu bilgiyi infohub.kz sitesi duyurdu.
Mali İzleme Ajansı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı internet kumarhanelerinin faaliyetlerini sağladığı şüphesiyle bir grup sanık mahkemeye çıkacak. Dava dosyasına göre, söz konusu yasa dışı faaliyetler Nomadgames, Sultangames ve bunların ayna siteleri üzerinden yürütülmüş olabilir.
Ajans, "Oyuncuların parasının toplanması için ödeme kuruluşları, banka tahsilatı, POS ve internet terminalleri, elektronik cüzdanlar ve kripto para araçlarını içeren çok katmanlı bir altyapı kullanıldı. Bu düzene, ödeme altyapısının bağlanmasını, zorunlu denetim olmaksızın sözleşmeler imzalanmasını ve internet terminallerine ilgili MCC kodlarının atanmasını sağlayan bankacılık sektörü temsilcileri de katıldı. İşlemlerin gerçek amacını gizlemek için yasal bahis ve diğer ticari faaliyetler kisvesi altında gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
Mali İzleme Ajansı verilerine göre, elektronik terminaller üzerinden toplam 188 milyar tengenin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Suç gelirlerinin aklanması için kontrol altındaki bir limited şirketin kullanıldığı, sahte bir sözleşme çerçevesinde şirketin hesaplarına 10 milyar tenge aktarıldığı tahmin ediliyor.
Ajans, "Daha sonra para kripto paraya çevrilerek şüphelilerin kripto cüzdanlarına gönderildi. Soruşturma, toplam 19 milyon USDT değerinde dijital varlığın transfer edildiğini tespit etti" diye ekledi.
Mahkeme kararıyla 3 daire, 6 otomobil ile kripto varlıklar ve banka hesaplarındaki 1,4 milyar tenge değerindeki nakit paraya el konuldu. Üç şüpheli hakkında tutukluluk, üçü hakkında kefalet, ikisi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.