Kazakistan'da banka kartı sahiplerine ücret karşılığında 'kartlarını kiraya verme' teklifleri artıyor. Ancak bu tür işlemler cezai sorumluluğa yol açabilir, infohub.kz sitesi bildiriyor.
Mangistau Bölgesi Devlet Gelirleri Dairesi, Kazakistan vatandaşlarını ve turistleri banka kartlarının üçüncü kişilere verilmesinin tehlikeleri konusunda uyardı. Kurumun verilerine göre, Kazakistan'a ilk kez giren yabancılar kimlik numarası (İİN) ve kart alıyor, ardından bunları yasa dışı finansal işlemler için dolandırıcılara kiralıyor. Banka araçlarının üçüncü kişilere verilmesi, kart sahibinin suç amacını bilmemesi durumunda bile, Kazakistan Ceza Kanunu'nun 232-1 maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektirir.
Kazakistan'a, alışveriş ve diğer finansal işlemler için İİN alıp banka kartı çıkarmak isteyen çok sayıda turist geliyor. Ayrıca, nüfus arasında verilen kart sayısı da artıyor – örneğin, Kazakistanlılar reşit olduklarında kart çıkarıyorlar. Ancak hem turistler hem de vatandaşlar, onlara banka kartlarına erişim sağlama gibi basit bir şey karşılığında kazanç vaat eden dolandırıcıların kurbanı olabilir. Bu durum, para transferleri, maaş alma vb. için hesapların bulunmamasıyla açıklanıyor.
Mangistau Bölgesi Devlet Gelirleri Dairesi'nin bildirdiğine göre, banka kartlarının, hesapların ve diğer ödeme araçlarının üçüncü kişilere verilmesi, sahipleri için ciddi sonuçlar doğurabilir.
'Kazakistan topraklarına ilk kez giren yabancı vatandaşların İİN alıp banka hesapları ve kartları açtıkları, ardından bunları üçüncü kişilere verdikleri veya kiraladıkları tespit edilmiştir. Bu araçlar internet dolandırıcılığı ve diğer yasa dışı finansal işlemler için kullanılmaktadır. Analizler, ülkeye ilk kez gelen kişilerin banka bilgilerinin aktarılmasında en yaygın kaynak olduğunu göstermektedir' diye belirtiyor kurum.
Mangistau Bölgesi Devlet Gelirleri Dairesi, banka kartlarının, hesapların, ödeme araçlarının ve kimlik doğrulama bilgilerinin üçüncü kişilere verilmesinin yasak olduğu konusunda uyarıyor. Bu tür eylemler için Kazakistan Ceza Kanunu'nun 232-1 maddesi uyarınca cezai sorumluluk öngörülmüştür. Ayrıca, Kazakistan vatandaşlarının veya yabancıların bu durumu bilmemesi bile onları sorumluluktan kurtarmaz – dolandırıcılığa ortak olabilirler.
Riskleri azaltmak için, devlet sınırındaki gümrük kontrol noktalarında bilgilendirme ve önleme çalışmaları düzenlenmektedir: Kazakistan'a ilk kez giren yabancılara banka araçlarının verilmesinin kabul edilemezliği ve yasa ihlalinin sonuçları hakkında bilgi verilmektedir.
Bu nedenle kurum, vatandaşları ve bölge misafirlerini şu konularda uyarıyor: banka kartlarını, hesapları ve mobil bankacılık giriş bilgilerini asla üçüncü kişilere vermeyin; ücret karşılığında bile olsa hesap veya kart 'kiralamayı' kabul etmeyin; şüpheli teklifler aldığınızda derhal kolluk kuvvetlerine veya bankanın çağrı merkezine başvurun.
'Bu basit kurallara uymak sizi cezai sorumluluktan koruyacak ve mali suçların önlenmesine yardımcı olacaktır' diye belirtiyor Daire.