Capital One Financial, Trump Organization'ın banka hesaplarını yıllar önce kapatma kararına ilişkin açtığı davaya Cuma günü yanıt vererek, bunu kara para aklamayla mücadele uzmanlarının incelemesinin ardından yaptığını belirtti. Bu açıklama, bir bankanın Donald Trump'ın aile şirketini kara para aklama endişeleriyle resmi olarak ilişkilendirdiği ilk örnek oldu; infohub.kz bildiriyor.
Capital One, Trump Organization'ın dini veya siyasi gerekçelerle bankacılık hizmetlerinin reddedilmesi anlamına gelen yasa dışı "debanking" iddialarını sorgulayarak davayı düşürmeye çalışıyor. Trump Organization ve Capital One, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Capital One, Trump Organization'ı hiçbir zaman kara para aklamakla suçlamadı. Ancak Cuma günkü başvuruda, "belgeler ve Davacıların kendi iddiaları, Capital One'ın Davacıların hesaplarını kara para aklamayı önleme ('AML') nedenleriyle kapattığını açıkça ortaya koyuyor" denildi. Kapatmalar, aylarca süren analiz ve Capital One'ın AML ekibinin banka politikaları ve düzenleyici rehberlik doğrultusunda yaptığı dikkatli incelemenin sonucuydu.
Capital One, Mart 2021'de Trump ile bağlantılı 300'den fazla banka hesabını kapatma planlarını bildirdi. Trump Organization ve başkanın oğlu Eric Trump, Mart 2025'te Florida federal mahkemesinde dava açarak hesapların Capital One'ın "uyanık" inançları ve 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskını sonrası siyasi iklimden yararlanma arzusu nedeniyle kapatıldığını iddia etti.
Capital One, Cuma günkü başvuruda Trump Organization'ın siyasi bahane iddialarının "yanlış" olduğunu ve mahkemeye sunulan belgelerin "tam bağlamıyla desteklenmeyen seçilmiş alıntılara" dayandığını söyledi. Başvuruda, "Capital One'ın tespit ettiği işlem modelleri, federal bankacılık rehberliğinde işaretlenen faaliyet türleri arasındadır" denildi.
Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana yönetimi, muhafazakarların kurumların bilinçli olarak siyasi sağı hedef aldığı yönündeki şikayetlerini yineleyerek bazı büyük bankalara baskı uyguladı. Trump, Ağustos 2025'te ayrımcı bankacılık hizmeti reddini yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Ocak ayında Trump, aynı gerekçelerle JPMorgan Chase'e dava açtı ve Wall Street'in başkanın ikinci döneminde yönettiği gergin politika ortamını vurguladı. 2019'da, ilk döneminde Trump, Demokrat milletvekillerinin öncülük ettiği bir soruşturma kapsamında finansal kayıtları Kongre ile paylaşmalarını engellemek için Capital One ve Deutsche Bank'a dava açmıştı.
Deutsche Bank'taki kara para aklamayla mücadele uzmanlarının bir dizi işlemi işaretlediği ancak yöneticilerin bunları görmezden geldiği bildirildi; Deutsche Bank o dönemde haberi yalanlamıştı.