"World Business Consulting" finansal piramidinin yapısal birimini kurmak ve yönetmekle suçlanan şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Kazakistan'a iade edildi, infohub.kz sitesi bildiriyor.
Finansal İzleme Ajansı (AFM) yaptığı açıklamada, ajansın başkent departmanının finansal piramidin bir yapısal biriminin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladığını bildirdi. Soruşturmaya göre, 2020 yılında şüpheli, yüksek getiri vaadiyle yatırım programlarına katılım kisvesi altında vatandaşların parasını topladı. Ancak şirketin faaliyeti lisansa sahip değildi ve fiilen herhangi bir yatırım işlemi gerçekleştirmemişti.
AFM yetkilileri şunları söyledi: "Para toplama işlemleri nakit olarak ve muhasebe belgeleri düzenlenmeden gerçekleştirildi. Meşruiyet görüntüsü yaratmak için katılımcılara, 'getiri'yi sahte olarak gösteren çevrimiçi platformda kişisel hesaplar açıldı. Gelen paralar finansal piramit prensibine göre dağıtıldı; daha önce katılanlara yapılan ödemeler yeni katılımcıların parasıyla karşılandı. Müşteri tabanını genişletmek için sunumlar, tanıtım etkinlikleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye gezileri kullanıldı."
Kurum, planın başlangıç aşamasında durdurulduğunu belirtti. 2024 yılında şüpheli hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı ve mahkeme gıyabında tutuklama tedbiri uyguladı. Ocak 2026'da Gürcistan'da yakalandı ve Kazakistan'a iade edildi. Mahkeme kararıyla şüphelinin arsasına el konuldu. Ceza davası mahkemeye sevk edildi. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesi gereğince başka bilgi açıklanmamaktadır.