2022'den beri adaletten kaçan ve "The Finiko" finans piramidini yöneten kadın, Türkiye'den Kazakistan'a iade edildi. Kadının 221 milyon tenge değerindeki arsasına el konuldu, diye bildiriyor infohub.kz sitesi.
Finansal İzleme Ajansı çalışanlarının tespit ettiğine göre, "The Finiko" aslında hiçbir ticari veya yatırım faaliyeti yürütmüyordu. Daha önce katılanlara yapılan ödemeler, yeni yatırımcıların parasıyla karşılanıyordu.
"Bu şema, kârlılık görüntüsü yaratarak vatandaşların fonlarının daha fazla çekilmesini sağlıyordu" diye belirtti kurum.
Yasa dışı faaliyetler sonucunda şüpheli, yatırımcılardan 160 milyon tengeden fazla para topladı.
"Ayrıca, yargı öncesi müsadere kapsamında şüphelinin 221 milyon tenge değerindeki arsası devlet gelirine aktarıldı" diye ekledi kurum.
Daha önce bu ceza davasında üç sanık, mal varlığına el konularak 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.
"Kursiv"in daha önce yazdığı gibi, Temmuz 2021 sonunda Finiko finans piramidinin diğer kurucusu Kirill Doronin, Kazan'da gözaltına alındı. Kazakistan'da şirket hakkında ceza davası açıldı. 7 Temmuz 2021'de, Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 217. maddesinin 3. bölümü uyarınca — "Özellikle büyük miktarda para çekerek finansal (yatırım) piramidi, suç grubu oluşturma ve yönetme" — birleşik sicile kaydedildi ve yargı öncesi soruşturma başlatıldı.
Şirket, vatandaşların fonlarını, yatırılan tutarın %150'sine kadar aylık getiri vaadiyle çekiyordu. Minimum yatırım 500 dolardı. Finiko'nun sitesindeki verilere göre, yatırımcı sayısı Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Ermenistan, Belarus, Özbekistan, Türkiye ve diğer ülkelerden 165 binden fazla kişiyi aşıyor.