Türkistan Bölgesi Savcılığı, üç büyük suç planını aynı anda ortaya çıkardı. Yetkililere göre, paravan şirketler aracılığıyla yaklaşık 200 milyar tenge yurt dışına çıkarıldı. Ayrıca, sınırda kamyon şoförlerinden para gasp eden ve yetkililere rüşvet veren bir çete faaliyet gösteriyordu. Kırgızistan'dan ülkeye yasa dışı yollarla sigara sokuluyordu — Orda.kz sitesinin haberine göre.
En büyük plan, yasa dışı para transferiyle ilgiliydi. Ekonomik Soruşturmalar Dairesi, savcılık koordinasyonunda, paravan şirketler aracılığıyla yaklaşık 200 milyar tenge'nin yakın ve uzak yabancı ülkelere aktarıldığını tespit etti. Soruşturma, Ceza Kanunu'nun 235-1. maddesi kapsamında yürütülüyor.
Aynı zamanda güvenlik güçleri, sınır bölgesinde faaliyet gösteren bir suç çetesinin işlerine son verdi. Gaspçılar, kamyon sürücülerini soyuyor ve yasa dışı aracılıktan elde ettikleri paranın bir kısmını yetkililere rüşvet olarak veriyordu. Soruşturma, plana karışan 23 kişiyi tespit etti, bunlardan beşi tutuklandı.
Üçüncü plan tütün kaçakçılığıyla ilgiliydi. Sigaralar, Kırgızistan'dan yasa dışı yollarla getiriliyor ve Türkistan Bölgesi ile Kazakistan'ın batı bölgelerinde satılıyordu. Kolluk kuvvetleri, 103 milyon tenge değerinde tütün ürününe el koydu.
Daha önce, Kazakistan'da kaçakçılığın kritik boyutlara ulaştığı bildirilmişti. Sadece Almatı'daki bit pazarının kayıt dışı cirosunun, piyasa katılımcılarının tahminlerine göre yılda yaklaşık üç milyar dolar olduğu belirtiliyor. Uluslararası TRACIT kuruluşunun tahminlerine göre, yasa dışı sigaraların pazardaki payı %10'a ulaşabilir. Bu arada bütçe, ödenmeyen özel tüketim vergileri ve diğer vergiler nedeniyle her yıl on milyarlarca tenge kaybediyor.