Finansal İzleme Ajansı, Interpol'ün desteğiyle uluslararası arananlar listesinde yer alan Ulan Baybolov'u Kazakistan'a geri getirdi. Adam Güney Kore Cumhuriyeti'nden iade edildi, infohub.kz sitesi bildiriyor.
Soruşturmaya göre Baybolov, vergi ve diğer zorunlu bütçe ödemelerini sistematik olarak kaçıran organize bir suç grubunun üyesiydi.
“Suç faaliyetinin şeması, işletmeleri nominal yöneticiler üzerine satın almak ve yeniden kaydettirmek, banka hesapları aracılığıyla finansal işlemler yapmak, vergi raporlarına bilerek çarpıtılmış bilgiler girmek ve ardından parayı nakde çevirmekten oluşuyordu” dedi ajans.
Şemada kullanılan işletmelerden biri, 2014 yılında Baybolov'un müdür yardımcılığına atandığı Sfera LLP idi. Grubun üyeleri, LLP'nin cari hesaplarından 2,5 milyar tengeden fazla para çekti ve ek tahakkuk eden vergi miktarı 1 milyar tengeyi aştı.
Mahkeme, Baybolov hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verdi. Soruşturma devam ediyor ve Kazakistan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesi uyarınca diğer bilgiler açıklanmıyor.
Ajans, bir kişinin suçu yasal olarak kanıtlanıp mahkeme kararıyla onaylanana kadar masum sayıldığını hatırlattı.