Kazakistan'da 2025 yılında suç gelirlerini aklama ile ilgili 140 ceza davası açıldı; bu, bir önceki yıla göre %84 artış anlamına geliyor. infohub.kz sitesinin haberine göre...
Finansal İzleme Ajansı (AFM) verilerine göre, dava sayısındaki artış, suç oranlarındaki yükselişten ziyade, mali istihbarat çalışmalarının güçlenmesi ve analitik araçların geliştirilmesiyle ilgili. Ranking.kz araştırmasının yazarları, bunun karmaşık finansal yapıları daha etkili bir şekilde ortaya çıkardığını belirtiyor.
Suç gelirlerinin ana kaynağı olarak dolandırıcılık öne çıkıyor; tespit edilen vakaların %31'ini oluşturuyor. Bunu finansal piramitler (%18), mal varlığına el koyma veya zimmete geçirme ile yasa dışı girişimcilik (her biri %13) ve organize suç grubu oluşturma (%11) takip ediyor. Bu beş kategori, toplam aklama vakalarının neredeyse %86'sını kapsıyor.
En yaygın aklama yöntemleri: güvenilir kişiler ve paravan şirketlerin kullanımı (%64), taşınır ve taşınmaz mal alımı (%62) ve bankacılık araçları (%24). Ayrıca sıklıkla birleşik yöntemler kullanılıyor: örneğin, fonlar önce kontrollü bir şirketin hesaplarından geçiriliyor, ardından gayrimenkul alımına yönlendiriliyor ve satış sonrası mal varlığı resmen yasal bir varlık haline geliyor.
Geleneksel yöntemlerin yanı sıra, kripto para, yatırım projeleri, menkul kıymet işlemleri ve kumar işletmeciliği giderek daha fazla kullanılıyor. Araştırmacılar, dijital varlıkların, geleneksel bankacılık altyapısı olmadan ülkeler arasında hızlı fon transferi için uygun bir araç haline geldiğini vurguluyor.