Karaganda bölgesinde CVK finans piramidinin yapısal biriminin organizatörü hakkında mahkumiyet kararı verildi; kendisine iki yıl sınırlı özgürlük cezası ve mal varlığına el konulması cezası verildi, infohub.kz sitesi bildiriyor.
Finansal İzleme Ajansı'nın (AFM) resmi Telegram kanalının bildirdiğine göre, proje katılımcılarına 120 ila 49 bin ABD doları değerinde sanal mağazalar satın almak için USDT kripto parasıyla para yatırmaları teklif edildi. Karşılığında onlara günlük gelir ve yeni mevduat sahipleri çekmeleri için ek bonuslar vaat edildi.
«Ayrıca, sanal mağazalarda yer alan ürünler gerçekte mevcut değildi ve gelir elde etmek yeni katılımcıların çekilmesine ve onların para yatırmasına bağlıydı. Mevduat sahiplerinin paraları USDT kripto parasıyla OKX platformu aracılığıyla elektronik cüzdanlara aktarıldı», — dedi kurum.
AFM verilerine göre, operasyonel önlemlerle 474 bin USDT tutarında kripto varlık donduruldu; bu da 212 milyon tengeye eşdeğerdir. Mahkeme kararıyla söz konusu dijital varlıklara devlet geliri olarak el konuldu. Karar kesinleşti.
Hatırlatalım, daha önce AFM, sözde CVK finans piramidinin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve Kazakistan'ın 14 bölgesinde yürütülen soruşturmaları duyurmuştu.