Kazakistan'a ilk kez giren yabancılar, banka kartlarını ve hesaplarını üçüncü kişilere devretmeleri halinde cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacaklar. infohub.kz sitesinin haberine göre.
Cumhuriyet mevzuatına göre, banka kartlarının, hesapların, ödeme araçlarının ve kimlik doğrulama bilgilerinin başkalarına devredilmesi yasaktır ve Kazakistan Ceza Kanunu'nun 232-1. maddesi uyarınca cezai işlem yapılabilir.
Mangistau Bölgesi Devlet Gelirleri Dairesi, sınırı ilk kez geçen yabancılara özel önem verildiğini belirtti. Kurum, bu kişilerin vergi kimlik numarası (İİN) aldıktan sonra banka hesabı açıp kart çıkardıklarını ve ardından bu kartları başkalarına devrettiklerini veya ücret karşılığında kiraya verdiklerini tespit etti. Daha sonra bu hesaplar ve kartlar internet dolandırıcılığı ve diğer yasa dışı mali işlemler için kullanıldı.
Analizler, Kazakistan'a ilk kez gelenlerin banka bilgilerini üçüncü kişilere aktarma kaynağı olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu nedenle, gümrük kapılarında bilgilendirme ve önleme çalışmaları düzenleniyor: yabancılar, banka araçlarının devri yasağı ve olası sonuçları hakkında uyarılıyor.
Daire, banka kartlarını, hesaplarını ve mobil bankacılık erişim bilgilerini üçüncü kişilere vermemeyi, ödül vaat edilse bile hesap veya kartı 'kiraya' verme tekliflerini kabul etmemeyi tavsiye ediyor. Şüpheli tekliflerde kolluk kuvvetlerine veya bankanın çağrı merkezine başvurulmalıdır.
Daha önce polis, SMS bombalama ile yeni bir dolandırıcılık yöntemi konusunda uyarmış ve dijital tenge'nin uygulamaya konulmasıyla işletmeler ve vatandaşlar için yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmişti.