Kazakistan'a World Business Consulting finansal piramidinin organizatörü iade edildi, infohub.kz sitesi bildiriyor.
Başkent Finansal İzleme Ajansı (AFM) departmanı, finansal piramidin yapısal birimini oluşturma ve yönetme davasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Soruşturmaya göre, şüpheli 2020 yılında vatandaşların parasını yüksek getiri vaadiyle yatırım programlarına katılma bahanesiyle çekti. Şirketin lisansı yoktu ve fiilen yatırım işlemleri yapmıyordu.
AFM'den yapılan açıklamada, "Para çekme işlemleri muhasebe belgesi düzenlenmeksizin nakit olarak yapıldı. Meşruiyet görüntüsü yaratmak için mevduat sahiplerine çevrimiçi platformda sahte 'getiri' gösteren kişisel hesaplar açıldı" denildi. Gelen fonlar klasik piramit şemasına göre dağıtıldı: daha önce katılanlara yapılan ödemeler yeni mevduat sahiplerinin parasıyla yapıldı. Müşteri tabanını genişletmek için sunumlar, tanıtım etkinlikleri ve BAE ile Türkiye'ye geziler kullanıldı.
Plan, uygulamanın ilk aşamasında durduruldu. 2024 yılında şüpheli uluslararası aranmaya başlandı ve mahkeme gıyaben tutuklama kararı verdi. Ocak 2026'da kadın Gürcistan'da yakalandı ve Kazakistan'a iade edildi. Mahkeme kararıyla arsasına el konuldu. Ceza davası mahkemeye sevk edildi.
Yıl başından bu yana AFM 15 finansal piramidi tasfiye etti. Mağdurların zararlarını karşılamak için organizatörlerin toplam 662 milyon tenge değerindeki mal varlığına el konuldu. Önleyici olarak sosyal medyada 25 binden fazla katılımcısı olan 22 sohbet grubu bloke edildi ve 'Kibersüpervizyon' sisteminde 1.100'den fazla site ve hesap kapatıldı. AFM, vatandaşları dikkatli olmaya ve tasarruflarını şüpheli finans kuruluşlarına yatırmamaya çağırdı.